Wwft: toepassing in de praktijk (advocaten en notarissen)

  • Overzicht
  • Data

Inhoud

De Wet ter voorkoming van witwassen van financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de financiële integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Op basis van artikel 35 Wwft dienen advocaten- en notariskantoren te zorgen voor permanente educatie van hun medewerkers. Tijdens de cursus zullen de onderwerpen uit de Wwft worden behandeld die relevant zijn voor een praktische toepassing van de wet door advocaten en notarissen. Aan de hand van casusposities wordt aandacht besteed aan dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Doel

Doel van de cursus is een helder beeld te creëren van de verplichtingen uit de Wwft voor advocaten en notarissen en hoe daaraan in de praktijk kan worden voldaan.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

  • advocaten
  • notarissen
  • juristen (academisch geschoold)

Van toezichthouders wordt een afgeronde academische opleiding verwacht.

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal het cursusmateriaal per e-mail worden toegezonden. De hand-outs van de presentatie ontvangt u op de cursusdag zelf.

Opleidingspunten 

De netto cursusduur is ruim drie uur zodat 3 opleidingspunten kunnen worden gerekend. De cursus is geaccrediteerd door de KNB (3 punten).

Programma

13.30 uur  Inleiding

  • Overzicht regelgeving (Wwft, lagere regelgeving, leidraden, Europese Vierde Anti-witwasrichtlijn)
  • Reikwijdte Wwft: wanneer zijn de verplichtingen van toepassing?
  • Mogelijkheid tot afgeleid en vereenvoudigd cliëntonderzoek

14.00 uur Cliëntonderzoek

  • Hoe dient de identificatie en verificatie van cliënten en UBO’s plaats te vinden?
  • Onderzoek naar zeggenschapsstructuur en herkomst gelden
  • Welke gegevens moeten worden vastgelegd?
  • Privacyregelgeving versus Wwft verplichtingen
  • Hoe kan aan de monitoringsverplichting worden voldaan?
  • Wanneer moet een verscherpt cliëntonderzoek worden uitgevoerd?

15.00 uur Pauze

15.15 uur Melding ongebruikelijke transacties

  • Transactie begrip Wwft
  • Herkennen van ongebruikelijke transacties (objectieve / subjectieve indicatoren)

16.00 uur Toezicht en handhaving

16.45 uur Einde programma

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus wordt gegeven door:

Jurjan Geertsma

Jurjan Geertsma heeft een expliciete focus op het tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden. Hij brengt met cliënten potentiële risico’s in kaart, stelt met hen een passende strategie vast en zoekt proactief en kordaat naar oplossingen.
In 2015 richtte hij samen met Han Jahae en Carel Raymakers JahaeRaymakers op en is daar partner.


Cursuslocaties

De cursuslocaties van Lexteq zijn gericht op interactie en een ontspannen sfeer. Lexteq biedt cursussen aan op locaties in verschillende delen van Nederland, om lange reistijd te voorkomen.

In-company cursussen

Lexteq verzorgt op verzoek graag in-company cursussen binnen uw onderneming.

Neem hiervoor contact op met Lexteq: incompany@lexteq.nl

Contact

Lexteq B.V.

Postbus 15814

1001 NH Amsterdam

T: +31 (0)20 82 080 82

M: info@lexteq.nl

K.v.K. Amsterdam ‎60451823

BTW 853916767 B 01


Vind ons op:

Stuur een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.