Asset tracing & recovery

  • Overzicht
  • Data

Inhoud

U wordt geconfronteerd met een fraude binnen uw bedrijf. In deze cursus wordt aan de hand van een praktische casus het samenspel tussen onderzoek, civielrechtelijk en strafrechtelijke instrumenten ten behoeve van het terughalen van vermogensbestanddelen na een fraude (’asset tracing & recovery’ ) uitgediept.  Waar moet u bij het ontdekken van de fraude op letten om de kans op het terugkrijgen van vermogensbestanddelen niet te verspelen? Wat moet u doen en wat moet u vooral laten? Wat zijn de mogelijkheden voor uw bedrijf om informatie te vergaren en de weggesluisde vermogensbestanddelen terug te halen? Doet u aangifte, of juist niet?

In een drie uur durende cursus wordt in detail ingegaan op (internationale) onderzoeksmogelijkheden en wat daarbij komt kijken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de civielrechtelijke en strafrechtelijke acties, de samenloop daartussen en mogelijkheden om via deze wegen informatie te vergaren.

Gezien de omstandigheid dat in veel fraudegevallen vermogensbestanddelen zijn weggesluisd naar het buitenland wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om over de grens informatie te vergaren, waarbij de nadruk ligt op de discovery mogelijkheden in Common Law jurisdicties. Als het lukt om de vermogensbestanddelen te traceren, wilt u zich daarop kunnen verhalen. Het laatste deel van de cursus zal betrekking hebben op de (on)mogelijkheden vermogensbestanddelen veilig te stellen in Nederland en daarbuiten, alsook op de aandachtspunten bij het starten van een bodemprocedure om in een grensoverschrijdende fraudezaak een titel te halen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

  •   advocaten
  •   juristen (academisch geschoold), waaronder bedrijfsjuristen, compliance officers en toezichthouders

Van deelnemers wordt een afgeronde academische opleiding verwacht.

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal het cursusmateriaal per e-mail worden toegezonden. De hand-outs van de presentatie ontvangt u op de cursusdag zelf.

Opleidingspunten (indien van toepassing)

De cursus is van academisch niveau en is zo opgezet dat de inhoud direct toepasbaar is in de praktijk. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname, indien uit de intekenlijst volgt dat de volledige cursus is bijgewoond. De netto cursus duur is drie uur.

Programma

13.30 uur  Casus

13.45 uur Juridische mogelijkheden in eigen land

Civielrechtelijk:

  • Bewijsbeslag
  • Exhibitieplicht ex art. 843a Rv

Strafrechtelijk:

  • Aangifte/melding
  • Procespositie
  • Informatieverstrekking

14.30  uur Onderzoeksstrategieën

  • Openbare bronnen
  • Internationaal

15.15 uur Pauze

15.30 uur Mogelijkheden over de grens

Civielrechtelijk:

  • Mareva by letter
  • Third party disclosure orders

Strafrechtelijk:

  • Internationale rechtshulp
  • Gezamenlijke internationale onderzoeken

16.15 uur Asset Recovery

Civielrechtelijk:

  • Conservatoire maatregelen
  • Het verkrijgen van een titel
  • Tenuitvoerlegging

Strafrechtelijk:

  • Voegen als benadeelde partij
  • Executie
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel versus schade

17.00 uur Einde programma

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus wordt gegeven door:

Cathalijne van der Plas

Cathalijne van der Plas is partner bij Florent. Ze studeerde in Nijmegen en Parijs en promoveerde in 2005 op een dissertatie over het Internationaal Privaatrecht (IPR). Cathalijne is tevens universitair docent internationaal privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. In 2016 voltooide zij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Jurjan Geertsma

Jurjan Geertsma heeft een expliciete focus op het tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden. Hij brengt met cliënten potentiële risico’s in kaart, stelt met hen een passende strategie vast en zoekt proactief en kordaat naar oplossingen.
In 2015 richtte hij samen met Han Jahae en Carel Raymakers JahaeRaymakers op en is daar partner.

Ludo Block

Ludo Block is director bij Grant Thornton (Forensic & Dispute Services Netherlands). Grant Thornton is wereldwijd één van de toonaangevende kantoren op het gebied van het doen van forensisch onderzoek. Ludo is een expert op het gebied van de analyse van complexe corruptie en fraude zaken. Zijn diensten hebben tot doel de cliënt een helder inzicht te geven in de gegevens die relevant zijn met betrekking tot onder meer verhaalsmogelijkheden. Na een carrière bij de Nederlandse politie, is Ludo sinds 2005 actief als onderzoeker en adviseur in de private sector. Hij is gepromoveerd op het terrein van internationale politiesamenwerking in Europa.


Cursuslocaties

De cursuslocaties van Lexteq zijn gericht op interactie en een ontspannen sfeer. Lexteq biedt cursussen aan op locaties in verschillende delen van Nederland, om lange reistijd te voorkomen.

In-company cursussen

Lexteq verzorgt op verzoek graag in-company cursussen binnen uw onderneming.

Neem hiervoor contact op met Lexteq: incompany@lexteq.nl

Contact

Lexteq B.V.

Postbus 15814

1001 NH Amsterdam

T: +31 (0)20 82 080 82

M: info@lexteq.nl

K.v.K. Amsterdam ‎60451823

BTW 853916767 B 01


Vind ons op:

Stuur een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.